【公告】宏碁智醫全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月03日

公司名稱：宏碁智醫 (6857)

主 旨：全面改選宏碁智醫董事(含獨立董事)

發言人：連加恩

說 明：

1.發生變動日期:113/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮

獨立董事：

(1)郭守仁

(2)郭旭崧

(3)詹文嶽

(4)吳孟翰

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事

獨立董事：

(1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長

(2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事

(3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事

(4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮

獨立董事：

(1)郭守仁

(2)郭旭崧

(3)詹文嶽

(4)吳孟翰

6.新任者簡歷:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事

獨立董事：

(1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長

(2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事

(3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事

(4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事全面改選

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/10,279,005股

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/10,279,005股

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/10,279,005股

獨立董事：

(1)郭守仁/0股

(2)郭旭崧/0股

(3)詹文嶽/0股

(4)吳孟翰/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28

11.新任生效日期:113/06/03

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無