【公告】宏盛董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：宏盛 (2534)

主 旨：宏盛董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：陳育德

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(5)背書保證事項辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配，謹提請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為

113/03/24~113/04/03

(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會

召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為113/04/30~

113/05/27。