【公告】宏佳騰111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月27日

公司名稱：宏佳騰 (1599)

主 旨：宏佳騰111年股東常會重要決議事項

發言人：林佳慧

說 明：

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事，董事當選人：鍾杰霖、鍾登凱、黃惠輝、

林志聰、蔡明堂、陳志昌、薛文輝。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(三)通過發行限制員工權利新股案。

(四)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無