【公告】安特羅董事會決議召開108年股東常會事宜

日 期：2019年03月26日

公司名稱：安特羅 (6564)

主 旨：安特羅董事會決議召開108年股東常會事宜

發言人：張哲瑋

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.本公司107年度營業報告。

2.本公司107年度監察人審查報告。

(二)承認事項:

1.本公司 107年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司107年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

4.制訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.補選監察人一席案。

9.解除本公司法人代表人董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:108/04/23

6.停止過戶截止日期:108/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已

發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

2.受理股東提案權期間為108/04/12起至108/04/23止。

3.受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司財務處

(地址：台北市大安區敦化南路2段76號22樓之1)