【公告】威潤113年股東常會第七屆董事選舉案當選名單暨三分之一以上之董事變動

日 期：2024年06月06日

公司名稱：威潤 (6465)

主 旨：威潤113年股東常會第七屆董事選舉案當選名單暨三分之一以上之董事變動

發言人：吳玟叡

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記

(2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書

(3)董事:吳佳蓉

(4)董事:吳柏慶

(5)獨立董事:洪碧蓮

(6)獨立董事:呂文德

(7)獨立董事:張夢仁

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記

博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理

(2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書

聯華電子財務部經理

(3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師

(4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長

(5)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問

(7)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記

(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑

(3)董事:吳佳蓉

(4)董事:吳柏慶

(5)董事:何俊炘

(6)獨立董事:洪碧蓮

(7)獨立董事:李國豪

(8)獨立董事:呂文德

(9)獨立董事:張夢仁

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記

博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理

(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑

太思科技股份有限公司財務長

(3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師

(4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長

(5)董事:何俊炘/太思科技股份有限公司創辦人暨董事長

(6)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:李國豪/永豐創業投資股份有限公司總經理

(8)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問

(9)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記:14,337,316股

(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑:14,000,000股

(3)董事:吳佳蓉:0股

(4)董事:吳柏慶:1,637,428股

(5)董事:何俊炘:0股

(6)獨立董事:洪碧蓮:0股

(7)獨立董事:李國豪:0股

(8)獨立董事:呂文德:92,085股

(9)獨立董事:張夢仁:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/06~116/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無