【公告】威健生技111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月17日

公司名稱：威健生技 (6661)

主 旨：威健生技111年股東常會重要決議事項

發言人：陳盈任

說 明：

1.股東常會日期:111/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選名單:

董事:陳貴弘

董事:漢碁股份有限公司(法人代表人:陳富鈐)

董事:林家綺

董事:林怡杏

獨立董事:鄭聖穎

獨立董事:陳瑞薰

獨立董事:李筱敏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。