【公告】天鉞電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：天鉞電 (5251)

主 旨：天鉞電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林致遠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一一一年股東常會受理股東提案

之期間及場所等相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案之申請。

(2)受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日止(下午5時前寄(送)達)。

(3)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部

(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權

(1)行使期間：自111年5月21日至111年6月19日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司，網址：www.stockvote.com.tw