【公告】天蔥董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：天蔥 (2740)

主 旨：天蔥董事會決議召開113年股東常會

發言人：張家堯

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)本公司112年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。

(5)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。

(6)本公司111年度股東常會及111年7月28日股東臨時會通過之私募有價證券

辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：自113年3月29日至113年4月8日16時

止，受理提案處所為新北市中和區景平路170號2樓本公司財務會計處，詳細內容

請詳相關公告。

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。