【公告】天瀚112年股東常會決議全面改選董事選舉結果

日 期：2023年05月26日

公司名稱：天瀚 (6225)

主 旨：天瀚112年股東常會決議全面改選董事選舉結果

發言人：鄭又晉

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)舊任董事

(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉

(2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君

(3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊

(4)安誠投資有限公司代表人：缺額

(二)舊任獨立董事

(1)羅偉菱

(2)賴旭綺

(3)黃睦仁

4.舊任者簡歷:

(一)舊任董事

(1)安誠投資有限公司

代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長

(2)安誠投資有限公司

代表人：陳怡君/儀和投資有限公司董事長

(3)安誠投資有限公司

代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司會計經理

(4)安誠投資有限公司

代表人：缺額

(二)舊任獨立董事

(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任

(2)賴旭綺/新應材股份有限公司財會處處長

(3)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(一)新任董事

(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉

(2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君

(3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊

(4)安誠投資有限公司代表人：陳紹誠

(二)新任獨立董事

(1)羅偉菱

(2)黃睦仁

(3)莊舒雅

6.新任者簡歷:

(一)新任董事

(1)安誠投資有限公司

代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長

(2)安誠投資有限公司

代表人：陳怡君/儀和投資有限公司董事長

(3)安誠投資有限公司

代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司會計經理

(4)安誠投資有限公司

代表人：陳紹誠/財團法人立夫醫藥研究文教基金會副執行長

(二)新任獨立董事

(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任

(2)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長

(3)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事3席)

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)安誠投資有限公司 持有股數 6,931,240股

(二)獨立董事

(1)羅偉菱 持有股數 0股

(2)黃睦仁 持有股數 0股

(3)莊舒雅 持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。