【公告】天擎董事會決議112年股東常會召開事宜

日 期：2023年03月29日

公司名稱：天擎 (6708)

主 旨：天擎董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：何宗明

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)本公司一一一年度盈餘分派現金股利報告。

(3)本公司審計委員會審查一一一年度決算表冊報告書。

(4)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。

(6)本公司一一一年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間

自民國112年4月21日至民國112年5月2日止，以書面為之。

受理股東提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市

力行一路1號3FC5室）。