【公告】天揚董事會通過之決議事項

中央社

日 期：2024年08月13日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會通過之決議事項

發言人：王彥尊

說 明：

1.事實發生日:113/08/13

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過113年第二季合併財務報告案。

(二)通過113年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)後選人案。

董事:

達潤投資有限公司代表人：王昭卿

達潤投資有限公司代表人：謝岱玲

杰爾發有限公司代表人： 謝岱杰

昕恒投資有限公司代表人：謝凱安

獨立董事:

李禾謙

柳靜枝

葉明

(三)通過董事長退休金之人壽保險嗣後處理事宜案。

(四)通過存貨庫齡減損評估調整案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】M31董事會通過之各項議案

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