【公告】大量董事會決議113年股東常會增列議案

日 期：2024年04月08日

公司名稱：大量 (3167)

主 旨：董事會決議113年股東常會增列議案

發言人：張家齊

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:本公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)本公司112年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及

盈餘分配案報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司112年度買回股份執行情形報告。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。(本次增列)

(2)發行113年度限制員工權利新股案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第16屆董事九席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司轉換公司債之停止轉換日期113年4月1日起至113年5月30日止。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國113年

3月18日起至民國113年3月27日止受理股東常會之提案。

(3)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為

限。

(4)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，得以書面向

公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過應選名額，自民國

113年3月18日起至民國113年3月27日止受理股東常會之提名。

(5)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、

無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股

東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文

件。

(4)受理提案及提名處所：本公司。