【公告】大甲112年股東常會董事改選

日 期：2023年06月16日

公司名稱：大甲 (2221)

主 旨：大甲112年股東常會董事改選

發言人：鍾志清

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃士峰

董事：曾金池

董事：柯俊任

董事：陳文政

獨立董事：謝孟松

獨立董事：陳蓀裕

獨立董事：徐俊成

4.舊任者簡歷:

黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長

曾金池：創源資本管理有限公司董事長

柯俊任：中台灣廣播電台股份有限公司總經理

陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理

謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長

陳蓀裕：惠蓀開發股份有限公司董事長

徐俊成：聯捷聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃士峰

董事：曾金池

董事：柯俊任

董事：陳文政

獨立董事：謝孟松

獨立董事：陳蓀裕

獨立董事：黃汀甫

6.新任者簡歷:

黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長

曾金池：創源資本管理有限公司董事長

柯俊任：中台灣廣播電台股份有限公司總經理

陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理

謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長

陳蓀裕：惠蓀開發股份有限公司董事長

黃汀甫：台灣寶理塑膠股份有限公司行銷業務部高級專員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事黃士峰：17,238,944股

董事曾金池：0股

董事柯俊任：5,000股

董事陳文政：11,828股

獨立董事謝孟松：9,000股

獨立董事陳蓀裕：48,000股

獨立董事黃汀甫：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。