【公告】大成鋼董事會決議召開113年股東常會。

日 期：2024年03月12日

公司名稱：大成鋼 (2027)

主 旨：大成鋼董事會決議召開113年股東常會。

發言人：林炳文

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司112年度營業及財務狀況報告。

(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).112年度董事酬金報告。

(5).赴大陸地區從事間接投資報告。

(6).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度各項財務決算表冊。

(2).承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：113年4月12日至113年4月22日。

(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月20日

至113年6月16日止。