【公告】大將113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：大將 (1453)

主 旨：大將113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：葉義雄

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

葉義雄

余明德

大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴

大維投資股份有限公司代表人 葉維祥

(2)獨立董事:

符 笠

謝國洋

王應時

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

葉義雄 大將開發股份有限公司董事長

余明德 大將開發股份有限公司財務經理

大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 大將公益慈善基金會董事

大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 達將營造股份有限公司董事長

(2)獨立董事:

符 笠 瑞笠國際貿易有限公司董事長

謝國洋 國洋建築師事務所

王應時 紡紗公會祕書長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

葉義雄

余明德

大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴

大維投資股份有限公司代表人 葉維祥

(2)獨立董事:

謝國洋

王應時

陳宏一

6.新任者簡歷:

(1)董事:

葉義雄 大將開發股份有限公司董事長

余明德 大將開發股份有限公司財務經理

大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 大將公益慈善基金會董事

大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 達將營造股份有限公司董事長

(2)獨立董事:

謝國洋 國洋建築師事務所

王應時 紡紗公會祕書長

陳宏一 新瑞室內裝修有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 ：葉義雄 9,010,729股

董 事 ：余明德 62,455股

董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 11,923,103股

董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 11,923,103股

獨立董事：謝國洋 0股

獨立董事：王應時 0股

獨立董事：陳宏一 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。