【公告】大國鋼董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

日 期：2023年06月12日

公司名稱：大國鋼 (8415)

主 旨：大國鋼董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

發言人：張地金

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤

董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲

董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進

董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕

董事：歐怡蘭

董事：林芳寬

董事：游祥鎮

董事：張地金

獨立董事：沈銘章

獨立董事：許春安

獨立董事：林本源

4.舊任者簡歷:

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 ，大成國際鋼鐵(股)公司總經理

董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲，岡山東穎開發(股)公司總經理

董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長

董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長

董事：歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人

董事：林芳寬，林姓實業(股)公司常務董事

董事：游祥鎮，銳泰精密工具(股)公司董事長

董事：張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理

獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

獨立董事：林本源，大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤

董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲

董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進

董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕

董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭

董事：游祥鎮

董事：林芳寬

董事：張地金

獨立董事：沈銘章

獨立董事：孟昭明

獨立董事：王廣慈

6.新任者簡歷:

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 ，大成國際鋼鐵(股)公司總經理

董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲，岡山東穎開發(股)公司總經理

董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長

董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長

董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人

董事：游祥鎮，銳泰精密工具(股)公司董事長

董事：林芳寬，林姓實業(股)公司常務董事

董事：張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理

獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

獨立董事：孟昭明，中華開發金融控股公司副總經理

獨立董事：王廣慈，國泰創業投資(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲-440,610,040股

董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤-440,610,040股

董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲-29,464,000股

董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進-30,850,000股

董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕-67,848,000股

董事：立智投資(股)公司代表人：歐怡蘭-354,089股

董事：游祥鎮-0股

董事：林芳寬-22,355,500股

董事：張地金-1,071,000股

獨立董事：沈銘章-0股

獨立董事：孟昭明-5,000股

獨立董事：王廣慈-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。