【公告】大亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2024年04月12日

公司名稱：大亞 (1609)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：陳重光

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:本公司視聽會議室舉行(地址：台南市關廟區中山路二段249號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一.112年度營業報告書。

二.審計委員會審查報告。

三.背書保證情形。

四.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

五.112年度盈餘分派現金股利情形。

六.本公司發行無擔保可轉換公司債及有擔保普通公司債辦理情形。

七.修訂本公司『董事會議事規則』、『公司治理實務守則』、

『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』部份條文。

6.召集事由二、承認事項:

一.112年度決算表冊。

二.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一.本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)

二.修訂本公司『公司章程』部份條文案。(新增)

三.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

四.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

五.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

六.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序 』部份條文案。

七.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定及192條之1規定，擬訂於113年3月25日至113年4月03

日為受理持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東提名暨提

案申請期間。受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。

二、本次股東會召開方式以實體召開，採用書面及電子投票方式行使表決權。

三、本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟

股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取

外，本公司將不予發放紀念品。