【公告】多那之國際113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年07月09日

公司名稱：多那之國際 (7756)

主 旨：多那之國際113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人：林育芳

說 明：

1.發生變動日期:113/07/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事

董事:卓宗賢/本公司董事

董事:林育婷/本公司董事

董事:王建仁/本公司董事

董事:劉健智/本公司董事

監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人

監察人:劉仲晏/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:王建仁/本公司董事長

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理

董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總

董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長

獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理

獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授

獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所 主持律師

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

5.新任董事選任時持股數:

董事:王建仁:1,227,600 股

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股

董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股

董事:蘇在基:0 股

獨立董事：梁湘宜:0 股

獨立董事：鄭凱文:0 股

獨立董事：林靜如:0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

7.新任生效日期:113/07/09~116/07/08

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無