【公告】力智改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年07月18日

公司名稱：力智 (6719)

主 旨：力智改選董事(含獨立董事)名單

發言人：邱建邦

說 明：

1.發生變動日期:113/07/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事與自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

第九屆董事(含獨立董事)名單如下:

董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人)

董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人)

董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司代表人)

董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人)

董事:鄭敦謙

董事:黃學偉

獨立董事:沈維民

獨立董事:徐建華

獨立董事:余金龍

4.舊任者簡歷:

許先越:華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長

張權德:華碩電腦股份有限公司全球副總裁

吳欽智:華碩電腦股份有限公司技術長

吳長榮:華碩電腦股份有限公司財務長

鄭敦謙:閎鼎資本股份有限公司董事長

黃學偉:力智電子股份有限公司董事暨總經理

沈維民:台中科技大學財政稅務系專任教授

徐建華:漢磊科技股份有限公司董事長

余金龍:希旺科技股份有限公司共同創辦人及董事長

5.新任者職稱及姓名:

第十屆董事(含獨立董事)名單如下:

董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人)

董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人)

董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人)

董事:陳泰銘

董事:陳彥松(國巨股份有限公司代表人)

董事:黃學偉(國巨股份有限公司代表人)

獨立董事:林秀戀

獨立董事:林琬琬

獨立董事:邱達勝

6.新任者簡歷:

許先越:華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長

張權德:華碩電腦股份有限公司全球副總裁

吳長榮:華碩電腦股份有限公司財務長

陳泰銘:國巨集團創辦人暨董事長

陳彥松:國巨股份有限公司財務長

黃學偉:力智電子股份有限公司董事暨總經理

林秀戀:人間管理顧問股份有限公司董事長、

研揚科技股份有限公司、影一製作股份有限公司與晶悅國際飯店股份有限公司

之獨立董事

林琬琬:國立臺灣大學會計系暨研究所兼任教授級專技人員及

傳智合署會計師事務所執業會計師

邱達勝:摩達菲特國際有限公司總經理、

同欣電子工業股份有限公司與臺灣金山電子工業股份有限公司之獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

第十屆董事(含獨立董事)選任時持股數如下:

董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人) 股數:20,135,968股。

董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人) 股數:20,135,968股。

董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人) 股數:20,135,968股。

董事:陳泰銘 股數: 0股。

董事:陳彥松(國巨股份有限公司代表人) 股數:21,009,000股。

董事:黃學偉(國巨股份有限公司代表人) 股數:21,009,000股。

獨立董事:林秀戀 股數: 0股。

獨立董事:林琬琬 股數: 0股。

獨立董事:邱達勝 股數: 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27-114/05/26

11.新任生效日期:113/07/18

12.同任期董事變動比率:不適用。(任期屆滿全面改選）

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。(任期屆滿全面改選）

14.同任期監察人變動比率:不適用。（已由全體獨立董事組成審計委員會）

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。