【公告】國際中橡113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月28日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：國際中橡113年股東常會重要決議事項

發言人：李超儒

說 明：

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

考量公司未來營運資金需求及永續經營，112年度

擬不予分配盈餘。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)，

董事當選名單：

臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡

臺灣水泥股份有限公司代表人：葉國宏

信昌投資股份有限公司代表人：劉鳳萍

張啟文

沛洋有限公司代表人：林南舟

獨立董事當選名單：

賈子南

張樑

丁原偉

蕭宇傑

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。