【公告】國碩董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月28日

公司名稱：國碩 (2406)

主 旨：國碩董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一○年度營業報告

(2) 民國一一○年度審計委員會審查報告

(3) 健全營運計劃執行成效報告

(4) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一一○年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國一一○年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」部份條文案

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，受理股東提案及提名期間及場所：

受理期間：自111年04月15日起至111年04月26日止。

受理處所：地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號，電話：(03)598-5510。

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月25日至111年6月

21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。