【公告】四維航代子公司綠舞觀光飯店股份有限公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：四維航 (5608)

主 旨：代子公司綠舞觀光飯店股份有限公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：許綱倫

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

四維航業股份有限公司代表人:藍昕瑩

四維航業股份有限公司代表人:許綱倫

林廷祥

監察人

藍美洲

4.舊任者簡歷:

董事

四維航業股份有限公司代表人:藍昕瑩 / 綠舞觀光飯店股份有限公司執行長

四維航業股份有限公司代表人:許綱倫 / 四維航業股份有限公司財務長

林廷祥 / 德立斯科技(股)公司代表人

監察人

藍美洲 / 慧文投資有限公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

董事

四維航業股份有限公司代表人:藍昕瑩

四維航業股份有限公司代表人:許綱倫

林廷祥

監察人

藍美洲

6.新任者簡歷:

董事

四維航業股份有限公司代表人:藍昕瑩 / 綠舞觀光飯店股份有限公司執行長

四維航業股份有限公司代表人:許綱倫 / 四維航業股份有限公司財務長

林廷祥 / 德立斯科技(股)公司代表人

監察人

藍美洲 / 慧文投資有限公司代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事

四維航業股份有限公司：41,590,163股

林廷祥：0股

監察人

藍美洲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/05/10

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:董事全面改選故不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

不適用