【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月21日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會重要決議事項

發言人：金哲毅

說 明：

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：

董 事：傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、李聖文

監察人：周月珍、黃華宙

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，

其股東會職權由董事會行使之。