【公告】嘉威董事會決議召開113年度股東常會事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：嘉威 (3557)

主 旨：嘉威董事會決議召開113年度股東常會事宜

發言人：柯愛惠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：民國112年度營業報告。

第二案：審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。

第三案：修訂「董事會議事規則」報告。

第四案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第五案：民國112年度董事酬金報告。

第六案：其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國112年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選第八屆獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無