【公告】和潤企業股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案

日 期：2024年05月30日

公司名稱：和潤企業 (6592)

主 旨：和潤企業股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案

發言人：廖文忠

說 明：

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

劉源森董事、蘇純興董事、ROGER HUANG董事、蘇利永董事、黃怡然董事、

(木通)口哲央董事、黃銘祐獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數429,687,734權，佔出席總表決權數之98.12%(出席率77.29%)。

股東會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蘇純興董事、ROGER HUANG董事、蘇利永董事、黃怡然董事、(木通)口哲央董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)蘇純興董事

和通汽車投資有限公司董事

和運國際融資租賃有限公司董事

凱美士汽車科技(上海)有限公司董事

(2)ROGER HUANG董事

凱美士汽車科技(上海)有限公司董事

上海和裕豐田汽車服務有限公司董事

上海和凌汽車服務有限公司董事

上海和展汽車服務有限公司董事

上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事

南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

天津和展汽車服務有限公司董事

天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事

北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事

上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事

天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事

(3)蘇利永董事

上海豐藝建築裝璜有限公司董事長

上海和德二手車經營有限公司董事長

和通汽車投資有限公司副董事長

天津永達信通科技有限公司執行董事暨總經理

上海和晨汽車科技有限公司執行董事

上海和冕汽車科技有限公司執行董事暨總經理

上海眾信交通設施工程有限公司執行董事

上海廣心文化傳媒有限公司執行董事暨總經理

(4)黃怡然董事

和運國際融資租賃有限公司副董事長

和通汽車投資有限公司董事

上海豐藝建築裝璜有限公司董事

上海和德二手車經營有限公司董事

天津和億國際貿易有限公司董事

棗庄和萬汽車銷售服務有限公司董事

凱美士汽車科技(上海)有限公司董事

泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

天津和康融資租賃有限公司董事

重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事

重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事

重慶渝國汽車配件有限公司董事

(5)(木通)口哲央董事

和運國際融資租賃有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1)和通汽車投資有限公司:上海市靜安區江場三路238號1513、1514室

2)和運國際融資租賃有限公司:上海市普陀區怒江北路427號9樓D座

3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢

4)上海和裕豐田汽車服務有限公司:上海市閔行區滬青平路999號

5)上海和凌汽車服務有限公司:上海市普陀區同普路1411號

6)上海和展汽車服務有限公司:上海市閔行區蓮花南路2058號

7)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

上海市楊浦區市光路401號1幢108室2

8)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號

9)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:河北省唐山市開平區開越路590號

10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:

山東省棗庄市高新區張范街道復興路1號（化莊村）

11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號

12)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處

13)天津和展汽車服務有限公司:天津市西青經濟開發區賽達四支路11號

14)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:天津市衛津南路299號

15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:北京市朝陽區平房鄉石個莊路89號

16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

山東省臨沂市高新區馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰

17)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:山東省臨沂市解放路與工業二路交匯處

18)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:上海市嘉定區永盛路2018號3幢

19)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:

天津市濱海新區大沽街道河南路1826號-2

20)上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區顓興東路985號3幢5層

21)上海和德二手車經營有限公司:上海市閔行區滬青平公路999號1幢?層A室

22)天津永達信通科技有限公司:天津市濱海新區塘沽河南路1826號

23)上海和晨汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓403室

24)上海和冕汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓401室

25)上海眾信交通設施工程有限公司:上海市嘉定區永盛路東回城南路北

26)上海廣心文化傳媒有限公司:上海市寶山區真陳路1000號6樓E座507室

27)天津和億國際貿易有限公司:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)賀蘭道以北、

歐洲路以東恒盛廣場4號樓-202-12

28)棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:山東省棗莊高新區張范街道復興路1號101室

29)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:泰州市泰州大道321號

30)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號

31)天津和康融資租賃有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路3678號

寶風大廈(新金融大廈)濱海基金小鎮-20層-072號

32)重慶渝都豐田汽車服務有限公司:重慶市九龍坡區石橋鋪科園四路300號

33)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司:重慶市南岸區白鶴路61號

34)重慶渝國汽車配件有限公司:重慶市南岸區白鶴路61號豐田4S店1、2幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1)和通汽車投資有限公司:投資經營決策、資金運作與財務管理、

資訊服務、人員培訓等經營管理服務

2)和運國際融資租賃有限公司:汽車租賃、批發、零售及支援服務

3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:車輛用品買賣

4)上海和裕豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

5)上海和凌汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

6)上海和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

7)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

8)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

9)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

12)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

13)天津和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

14)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

17)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

18)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

19)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

20)上海豐藝建築裝璜有限公司:物業管理

21)上海和德二手車經營有限公司:中古車買賣

22)天津永達信通科技有限公司:車輛用品販賣及物業管理

23)上海和晨汽車科技有限公司:車輛用品買賣

24)上海和冕汽車科技有限公司:汽車零售

25)上海眾信交通設施工程有限公司:物業管理

26)上海廣心文化傳媒有限公司:各類廣告設計、製作等服務

27)天津和億國際貿易有限公司:汽車相關周邊貿易

28)棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

29)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

30)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

31)天津和康融資租賃有限公司:融資租賃服務

32)重慶渝都豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

33)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

34)重慶渝國汽車配件有限公司:車輛用品買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無