【公告】和桐112年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2023年06月21日

公司名稱：和桐 (1714)

主 旨：和桐112年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：林惠燕

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:恆益投資(股)公司代表人:張立秋

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳怡如

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳威宇

董事:恆益投資(股)公司代表人:李倫家

董事:財團法人陳源河文教基金會代表人:陳奕雄

董事:施國榮

獨立董事:張榮元

獨立董事:蘇文憲

獨立董事:張家賓

4.舊任者簡歷:

董事:恆益投資(股)公司代表人:張立秋,寶齡富錦生技(股)公司董事長

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳怡如,和桐化學(股)公司總經理

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳威宇,和桐化學(股)公司董事

董事:恆益投資(股)公司代表人:李倫家,和桐化學(股)公司董事

董事:財團法人陳源河文教基金會代表人:陳奕雄,賽亞基因科技(股)公司董事長

董事:施國榮,中華全球石油(股)公司董事長

獨立董事:張榮元,桐寶(股)公司獨立董事

獨立董事:蘇文憲,桐寶(股)公司獨立董事

獨立董事:張家賓,台灣汽電共生(股)公司法務主任

5.新任者職稱及姓名:

董事:恆益投資(股)公司代表人:張立秋

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳奕雄

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳威宇

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳舜(田井)

董事:陳怡如

董事:施國榮

獨立董事:王子明

獨立董事:王克舜

獨立董事:杜惠錦

6.新任者簡歷:

董事:恆益投資(股)公司代表人:張立秋,寶齡富錦生技(股)公司董事長

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳奕雄,賽亞基因科技(股)公司董事長

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳威宇,和桐化學(股)公司董事

董事:恆益投資(股)公司代表人:陳舜(田井),Profit Circle董事

董事:陳怡如,和桐化學(股)公司總經理

董事:施國榮,中華全球石油(股)公司董事長

獨立董事:王子明,上詮光纖通信(股)公司獨立董事

獨立董事:王克舜,台灣聚合化學品(股)公司總經理

獨立董事:杜惠錦,智慧財產及商業法院法官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:恆益投資(股)公司代表人:張立秋、陳奕雄、陳威宇、陳舜(田井),101,690,169股

董事:陳怡如,4,422,697股

董事:施國榮,0股

獨立董事:王子明,0股

獨立董事:王克舜,0股

獨立董事:杜惠錦,0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新任董事恆益投資(股)公司代表人:陳舜(田井)先生姓陳名舜田加井(注意ㄍㄥ),

因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(田井)表示。