【公告】君帆董事會重要決議事項

日 期：2024年08月08日

公司名稱：君帆 (4584)

主 旨：君帆董事會重要決議事項

發言人：楊宜蓁

說 明：

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:君帆工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司113年第二季合併財務報表案

(2)通過本公司截至113年6月30日逾正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與

性質案

(3)通過擬訂定本公司112年度盈餘轉增資發行新股案之相關增資基準日期

(4)通過本公司擬增加投資『君帆(泰國)有限公司』泰銖55,000仟元案

(5)通過設置本公司『永續發展委員會』及訂定『永續發展委員會組織規程』案

(6)通過委任本公司第一屆永續發展委員會之委員案

(7)通過擬向銀行申請授信額度事宜案

(8)通過本公司112年度經理人員工酬勞分派情形

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無