【公告】合一代重要子公司棉花田有機農場(股)公司113年股東常會董事及監察人改選事宜

日 期：2024年06月14日

公司名稱：合一 (4743)

主 旨：代重要子公司棉花田有機農場(股)公司113年股東常會董事及監察人改選事宜

發言人：鄭淑玲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧

(2)董事：合一生技(股)公司代表人 吳佳靜

(3)董事：合一生技(股)公司代表人 羅彩文

(4)監察人：棉花田生機園地(股)公司代表人 張秋蘭

4.舊任者簡歷:

(1)董事：鄭志慧/棉花田有機農場(股)公司董事長

(2)董事：吳佳靜/棉花田有機農場(股)公司法人董事

(3)董事：羅彩文/棉花田有機農場(股)公司法人董事

(4)監察人：張秋蘭/棉花田有機農場(股)公司法人監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧

(2)董事：合一生技(股)公司代表人 徐慶璋

(3)董事：合一生技(股)公司代表人 張志銘

(4)監察人：棉花田生機園地(股)公司代表人 陳育珊

6.新任者簡歷:

(1)董事：鄭志慧/棉花田有機農場(股)公司董事長

(2)董事：徐慶璋/棉花田生機園地(股)公司總經理

(3)董事：張志銘/棉花田有機農場(股)公司顧問

(4)監察人：陳育珊/中天生物科技(股)公司專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)合一生技(股)公司 15,300,000股

(2)棉花田生機園地(股)公司 14,700,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。