【公告】合騏112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月07日

公司名稱：合騏 (8937)

主 旨：合騏112年股東常會全面改選董事

發言人：陳忠森

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：合騏工業股份有限公司董事長謝菁菁

(2)董事：太吉投資有限公司代表人吳奕成

(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑

(4)獨立董事：巫毓琪

(5)獨立董事：鄭宜家

(6)獨立董事：曾逸敦

4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝菁菁：合騏工業股份有限公司董事長

(2)董事：太吉投資有限公司代表人吳奕成

(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑

(4)獨立董事：巫毓琪

(5)獨立董事：鄭宜家

(6)獨立董事：曾逸敦

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝菁菁，現任合騏工業股份有限公司董事長

(2)董事：陳忠森，太吉投資有限公司代表人

(3)董事：蔣大傑，太吉投資有限公司代表人

(4)董事：王瑞豪，太吉投資有限公司代表人

(5)獨立董事：巫毓琪

(6)獨立董事：鄭宜家

(7)獨立董事：楊秀月

6.新任者簡歷:

(1)董事：合騏工業股份有限公司董事長謝菁菁

(2)董事：太吉投資有限公司代表人陳忠森，現任合騏公司總經理

(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑

(4)董事：太吉投資有限公司代表人王瑞豪

(5)獨立董事：巫毓琪，現任合騏公司獨立董事

(6)獨立董事：鄭宜家，現任合騏公司獨立董事

(7)獨立董事：楊秀月，現任合騏公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：合騏工業股份有限公司董事長－謝菁菁，10,080,000股

(2)董事：太吉投資有限公司代表人陳忠森，6,980,000股

(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑，6,980,000股

(4)董事：太吉投資有限公司代表人王瑞豪，6,980,000股

(5)獨立董事：巫毓琪，0股

(6)獨立董事：鄭宜家，0股

(7)獨立董事：楊秀月，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無