【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司董事及監察人發生變動

日 期：2022年07月29日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：代子公司合勤科技(股)公司董事及監察人發生變動

發言人：羅偉

說 明：

1.發生變動日期:111/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:指派第十四屆董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

合勤科技(股)公司之第十三屆董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

林錦蘭(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

監察人：

郭宣辰(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司監察人

4.舊任者簡歷:

合勤科技(股)公司之第十三屆董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

林錦蘭(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

監察人：

郭宣辰(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

合勤科技(股)公司之第十四屆董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

林錦蘭(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

監察人：

郭宣辰(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司監察人

6.新任者簡歷:

合勤科技(股)公司之第十四屆董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

林錦蘭(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司董事

監察人：

郭宣辰(合勤投資控股股份有限公司代表人)、合勤科技(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事及監察人任期屆滿，由合勤科技(股)公司之唯一法人股東

(合勤投資控股股份有限公司)指派其第十四屆董事及監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)-72,450,000股

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)-72,450,000股

林錦蘭(合勤投資控股股份有限公司代表人)-72,450,000股

監察人：

郭宣辰(合勤投資控股股份有限公司代表人)-72,450,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/08/07

11.新任生效日期:111/08/08~114/08/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。