【公告】台郡董事會決議召開113年股東常會(修改議案)

日 期：2024年04月18日

公司名稱：台郡 (6269)

主 旨：台郡董事會決議召開113年股東常會(修改議案)

發言人：熊雅士

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 112年度審計委員會查核報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 112年度盈餘及資本公積分派現金報告。

(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(6) 本公司112年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外

存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之

處理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度之營業報告書及財務報表。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 發行113年度限制員工權利新股案。

(2) 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行

普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

(3) 解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案。(修改議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無