【公告】台達化113年股東常會決議通過董事競業許可

0.DBP.BULL.1309

日 期：2024年05月31日

公司名稱：台達化 (1309)

主 旨：台達化一一三年股東常會決議通過董事競業許可

發言人：黃俊豪

說 明：

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事/吳亦圭、馬以工、吳培基、應保羅、畢淑蒨；

獨立董事/陳田文、魏永篤、李國祥、陳標春。

3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，

在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/05/31至116/05/30擔任董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月31日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事/吳亦圭、吳培基、畢淑蒨。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)越峰電子(昆山)有限公司：董事/吳亦圭、吳培基。

(2)越峰電子(廣州)有限公司：董事/吳亦圭。

(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。

(4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事/吳亦圭。

(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。

(6)福建古雷石化有限公司：董事長/吳亦圭；董事/吳培基。

(7)漳州台聚貿易有限公司：董事長/吳培基；董事/吳亦圭。

(8)聚華(上海)有限公司：董事長暨總經理/吳培基。

(9)廈門台聚貿易有限公司：董事長/吳培基；董事/吳亦圭。

(10)漳州旭騰物業有限公司：董事長/吳培基。

(11)中山聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(12)江蘇聯成物流有限公司：董事長/畢淑蒨。

(13)南充聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(14)泰州聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(15)泰州聯成倉儲有限公司：董事長/畢淑蒨。

(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(17)珠海聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(18)廣東聯成物流有限公司：董事長/畢淑蒨。

(19)盤錦聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(20)盤錦聯成材料工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(21)盤錦聯成倉儲有限公司：董事長/畢淑蒨。

(22)盤錦聯成塑膠有限公司：董事長/畢淑蒨。

(23)鎮江聯成化學工業有限公司：董事長/畢淑蒨。

(24)鎮江聯炬房地產有限公司：執行董事/畢淑蒨。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。

(2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。

(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。

(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。

(7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南

569號。

(8)聚華(上海)有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。

(9)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓

A座裙樓318-06。

(10)漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5棟2單元2403室。

(11)中山聯成化學工業有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東

二路1號。

(12)江蘇聯成物流有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。

(13)南充聯成化學工業有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。

(14)泰州聯成化學工業有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮新木路9號。

(15)泰州聯成倉儲有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮新木路10號。

(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：江蘇省泰興市濱江鎮閘北路7號。

(17)珠海聯成化學工業有限公司：珠海市高欄港經濟區石化九路251號。

(18)廣東聯成物流有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東

二路1號。

(19)盤錦聯成化學工業有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。

(20)盤錦聯成材料工業有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。

(21)盤錦聯成倉儲有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。

(22)盤錦聯成塑膠有限公司：遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。

(23)鎮江聯成化學工業有限公司：江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。

(24)鎮江聯炬房地產有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。

(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

(6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他

基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；

對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內

外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研

究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。

(7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

(8)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之

批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。

(9)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

(10)漳州旭騰物業有限公司：物業管理、住房租賃、櫃台、攤位出租、非居住房地產

租賃、商業綜合體管理服務、以自有資金從事投資活動。

(11)中山聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。

(12)江蘇聯成物流有限公司：物流。

(13)南充聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。

(14)泰州聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。

(15)泰州聯成倉儲有限公司：倉儲。

(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：產銷聚氯乙烯粉。

(17)珠海聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑、苯酐、MA。

(18)廣東聯成物流有限公司：物流。

(19)盤錦聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。

(20)盤錦聯成材料工業有限公司：產銷MA。

(21)盤錦聯成倉儲有限公司：倉儲。

(22)盤錦聯成塑膠有限公司：產銷VCM。

(23)鎮江聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及苯酐。

(24)鎮江聯炬房地產有限公司：經營房地產。

10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司對大陸地區公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。