【公告】台蠟董事會決議召開108年股東常會

日 期：2019年03月25日

公司名稱：台蠟 (1742)

主 旨：台蠟董事會決議召開108年股東常會

發言人：林哲印

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號

(民雄工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司107年度營業報告

(2).監察人107年度查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案

(2).本公司107年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3).修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案

(4).本公司擬辦理私募發行有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

因應公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，股東提議案應以三百字為限，超過三百字者，

該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論

受理股東提案期間擬訂於108年4月18日至108年4月27日每日上午九時至下午五時(星期

假日除外)。受理股東提案處所：台灣蠟品股份有限公司；地址：嘉義縣民雄工業區

中正路1號。凡有意提案之股東請於108年4月27日(星期三)17時前寄(送)達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。