【公告】台苯113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月31日

公司名稱：台苯 (1310)

主 旨：台苯一一三年股東常會重要決議事項

發言人：呂政欣

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第16屆董事（含獨立董事）案。

當選董事（含獨立董事）名單如下：

董事：

(1)台苯投資有限公司代表人：林文淵

(2)台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻

(3)台灣化學綠能股份有限公司代表人：王彩碧

(4)春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰

(5)川圃投資控股股份有限公司代表人：陳建甫

(6)安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿

(7)開疆股份有限公司代表人：孫稚堯

獨立董事：

(1)簡金成

(2)黃瑞沐

(3)劉子猛

(4)鍾珮汝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。