【公告】台肥113年股東常會重要決議

日 期：2024年06月26日

公司名稱：台肥 (1722)

主 旨：台肥113年股東常會重要決議

發言人：鍾俊銘

說 明：

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年營業報告書及財務

報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。

※董事6席：

(1)農業部代表人：李孫榮

(2)農業部代表人：范美玲

(3)農業部代表人：劉志成

(4)農業部代表人：曾湘樺

(5)農業部代表人：黃秉專

(6)曹啟鴻

※獨立董事3席：

(1)林世銘

(2)翁銘章

(3)何彥陞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案：通過。

(2)解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案：通過。

(3)解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案：通過。

(4)解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無。