【公告】台燿113年股東會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：台燿 (6274)

主 旨：113年股東會重要決議事項

發言人：黃文旭

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利4.00752元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十六屆董事改選，選出7席董事(含4席獨立董事)分別為：

辛忠衡董事、辛燿吉董事、辛燿宏董事

史欽泰獨立董事、蘇怡仁獨立董事、陳正益獨立董事、葉曙雯獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除史欽泰獨立董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。