【公告】台火董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月08日

公司名稱：台火 (9902)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：吳復興

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號國軍英雄館7樓凱旋廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司訂於113年4月8日起至113年4月18日止受理提案，請於113年4月18日

下午五時前以書面向本公司提出。受理處所:台火開發管理處(地址：100

台北市中正區延平南路75號2樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

113/05/15-113/06/11，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。

【網址https://stockservices.tdcc.com.tw】

有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，

敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

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