【公告】台泥113年股東常會重要決議事項
日 期:2024年05月21日
公司名稱:台泥 (1101)
主 旨:台泥113年股東常會重要決議事項
發言人:葉毓君
說 明:
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利1元。
特別股股利:每股分派現金股利1.76362329元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席),
董事當選名單:
嘉利實業股份有限公司代表人:張安平
泰和興業股份有限公司代表人:程耀輝
國際中橡投資控股股份有限公司代表人:駱錦明
興城投資股份有限公司代表人:焦佑鈞
財團法人辜公亮文教基金會代表人:陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸
恆強投資股份有限公司代表人:王伯元
中成開發投資股份有限公司代表人:辜公怡
富品投資股份有限公司代表人:溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人:王立心
獨立董事當選名單:
王金山
周玲臺
林秀玲
李念祖
張汝恬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。