【公告】台泥113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月21日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥113年股東常會重要決議事項

發言人：葉毓君

說 明：

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

普通股股利:每股分派現金股利1元。

特別股股利:每股分派現金股利1.76362329元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)，

董事當選名單：

嘉利實業股份有限公司代表人：張安平

泰和興業股份有限公司代表人：程耀輝

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明

興城投資股份有限公司代表人：焦佑鈞

財團法人辜公亮文教基金會代表人：陳聖德

嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸

恆強投資股份有限公司代表人：王伯元

中成開發投資股份有限公司代表人：辜公怡

富品投資股份有限公司代表人：溫堅

嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心

獨立董事當選名單：

王金山

周玲臺

林秀玲

李念祖

張汝恬

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。