【公告】台新藥113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年05月23日

公司名稱：台新藥 (6838)

主 旨：台新藥113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人：潘麗芳

說 明：

1.發生變動日期:113/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選)

3.舊任者職稱及姓名:

董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹

董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻

董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥

董事:馬海怡

董事:張鴻仁

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:羅麗珠

獨立董事:康照洲

4.舊任者簡歷:

董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理

董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥/國邑藥品科技(股)公司法人董事

董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事

董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授

獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授

獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事

獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹

董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻

董事:馬海怡

董事:張鴻仁

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:羅麗珠

獨立董事:康照洲

6.新任者簡歷:

董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理

董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事

董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授

獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授

獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事

獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，61,487,653股

董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，61,487,653股

董事:馬海怡，543,268股

董事:張鴻仁，0股

獨立董事:蘇裕惠，0股

獨立董事:羅麗珠，1,000股

獨立董事:康照洲，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:113/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。