【公告】台微醫董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2022年02月24日

公司名稱：台微醫 (6767)

主 旨：台微醫董事會重要決議事項

發言人：蘇義鈞

說 明：

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/02/24召開董事會，決議事項如下：

(1)通過本公司110年度財務報告及營業報告書案。

(2)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司110年度盈虧撥補案。

(4)通過本公司110年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。

(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(6)通過本公司111年度簽證會計師委任及報酬案。

(7)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。

(8)通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。

(9)通過本公司「公司章程」部分條文修正案。

(10)通過本公司第五屆董事改選案。

(11)通過本公司 111年股東常會受理8席董事(含獨立董事)提名之期間及場所案。

(12)通過召開本公司111年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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