【公告】台康生技董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年03月08日

公司名稱：台康生技 (6589)

主 旨：台康生技董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：劉理成

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳

(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度健全營運計畫執行情形

(4)修訂「董事會議事規範」

(5)不辦理112年股東會通過之私募有價證券

(6)董事酬金政策及112年度酬金內容

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」

(2)發行限制員工權利新股

(3)發行私募有價證券

(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；

受理期間：113年3月22日至4月1日下午5時止；

受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，

行使期間自113年4月30日至5月27日止。

(3)視訊輔助股東會召開時間：113年05月30日09時30分。

(4)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與

股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務

處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延

期安排。