【公告】台富董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月11日

公司名稱：台富 (1454)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會

發言人：莊燿銘

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算報告。

(3)庫藏股執行狀況報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5) 修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)以未分配盈餘每股配發現金股利0.5元。

(2)111年股東常會受理股東提案權：

111年股東常會受理股東提案

受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於111年4月13日起至111年4月22日止受理股東之提名。

受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 111年4月

13日起至民國 111年4月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人

提名制選任董事相關公告。

(5)受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 111年4月13日起

至民國 111年4月22日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董

事相關公告。