【公告】友霖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：友霖 (4166)

主 旨：友霖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃春桐

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲

三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超

蔡孟霖、胡克信

(2)獨立董事:

陳泰明、周康記、林聖哲

(3)監察人:

愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰

胡漢良

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長

友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理

三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長

蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理

胡克信/胡耳鼻喉科診所院長

(2)獨立董事:

陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問

周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理

林聖哲/台南市安南醫院院長

(3)監察人:

愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事

胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲

三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰

蔡孟霖

(2)獨立董事:

陳泰明、康照洲、張嘉紋

6.新任者簡歷:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系

友華生技醫藥(股)公司代表人：

黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士

友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理

/國立台灣大學管理學院碩士

三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長

/Master of Business Administration,University of Souther California

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學

國際經濟研究所

蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理

/University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting

(2)獨立董事:

陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士

康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士

張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理

/MBA-Tarleton State University,Texas,USA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 132,928,188股

友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 132,928,188股

友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 132,928,188股

三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股

中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股

蔡孟霖 1,088,217股

(2)獨立董事:

陳泰明 0股

康照洲 0股

張嘉紋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無