【公告】友勁科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月26日

公司名稱：友勁 (6142)

主 旨：友勁科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

發言人：鄭吉智

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心 台北市內湖區瑞光路399號1F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一二年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一一二年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案。

2.討論本公司解除董事競業行為禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。