【公告】南紡董事會決議股東會召開日期

日 期：2022年03月08日

公司名稱：南紡 (1440)

主 旨：南紡董事會決議股東會召開日期

發言人：莊景堯

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告。

2.審計委員會審查110年度決算報告。

3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。

4.本公司資金貸與他人報告。

5.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.本公司110年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

如因天災、事變及其他不可抗力情事，擬授權董事長依相關法令規定

變更會議地點。