【公告】南寶112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月21日

公司名稱：南寶 (4766)

主 旨：南寶112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林昆縉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳政賢

(2)董事：廣榮投資有限公司代表人 許明現

(3)董事：廣榮投資有限公司代表人 黃映霖

(4)董事：寶建企業股份有限公司代表人 廖元煌

(5)獨立董事：陳雲

(6)獨立董事：江雍正

(7)獨立董事：李宜熹

4.舊任者簡歷:

(1)吳政賢：南寶樹脂化學工廠(股)公司／董事長

(2)廣榮投資有限公司代表人 許明現：

南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長

(3)廣榮投資有限公司代表人 黃映霖：

南寶樹脂化學工廠(股)公司／鞋材事業總處總經理

(4)寶建企業股份有限公司代表人 廖元煌：

寶成工業股份有限公司全球供應鏈管理總部／執行協理

(5)陳雲：成功大學化學工程系所／名譽教授

(6)江雍正：隆大營建事業股份有限公司／獨立董事

(7)李宜熹：國立政治大學商學院金融科技研究中心／

開放金融創新實驗室副執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳政賢

(2)董事：廣榮投資有限公司代表人 許明現

(3)董事：廣榮投資有限公司代表人 黃映霖

(4)董事：寶建企業股份有限公司

(5)獨立董事：陳雲

(6)獨立董事：江雍正

(7)獨立董事：郭錦蓉

6.新任者簡歷:

(1)吳政賢：南寶樹脂化學工廠(股)公司／董事長

(2)廣榮投資有限公司代表人 許明現：

南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長

(3)廣榮投資有限公司代表人 黃映霖：

南寶樹脂化學工廠(股)公司／鞋材事業總處總經理

(4)寶建企業股份有限公司

(5)陳雲：成功大學化學工程系所／名譽教授

(6)江雍正：隆大營建事業股份有限公司／獨立董事

(7)郭錦蓉：廣信益群聯合會計師事務所／所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳政賢 (持股：374,465股)

(2)董事：廣榮投資有限公司代表人 許明現 (持股：8,868,132股)

(3)董事：廣榮投資有限公司代表人 黃映霖 (持股：8,868,132股)

(4)董事：寶建企業股份有限公司 (持股：10,920,248股)

(5)獨立董事：陳雲 (持股：0股)

(6)獨立董事：江雍正 (持股：0股)

(7)獨立董事：郭錦蓉 (持股：0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無