【公告】勝昱113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月21日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱113年股東常會全面改選董事

發言人：朱國廷

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立

(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁

(3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁

(4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華

(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武

獨立董事:

(1)陳隆壽

(2)張海燕

(3)曾士修

4.舊任者簡歷:

董事:

侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長

王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長

蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長

李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長

陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授

獨立董事:

陳隆壽/勝昱科技股份有限公司獨立董事

張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授

曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立

(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁

(3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁

(4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華

(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武

(6)徐瑞駿

獨立董事:

(1)鄭明祈

(2)張海燕

(3)曾士修

6.新任者簡歷:

董事:

侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長

王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長

蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長

李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長

陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授

徐瑞駿/藤霖國際開發股份有限公司董事長

獨立董事:

鄭明祈/易沛網路科技股份有限公司董事長

張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授

曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立 1,345,174股

(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁 1,345,174股

(3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁 1,345,174股

(4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華 1,345,174股

(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武 2,951,287股

(6)徐瑞駿 5,532,468股

獨立董事:

(1)鄭明祈 0股

(2)張海燕 0股

(3)曾士修 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。