【公告】劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：謝顯爵

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮

法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻

法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢

法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華

法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正

法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘

獨立董事-陳惟龍

獨立董事-劉吉雄

獨立董事-林慶苗

4.舊任者簡歷:

陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事

陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事

陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事

陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長

尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長

陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事

洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事

王子鏘/劍湖山世界股份有限公司董事

陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

劉吉雄/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁

法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人陳志鴻

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮

法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如

法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢

法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正

法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華

獨立董事-陳惟龍

獨立董事-林慶苗

獨立董事-吳佳潓

6.新任者簡歷:

陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長

陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事

陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事

陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事

陳以真/吳鳳科技大學 專技副教授

尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長

洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事

陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事

陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

吳佳潓/永衡法律事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

和盟流通股份有限公司19,187,969股

耐斯企業股份有限公司12,296,216股

台富食品工業股份有限公司9,503,165股

松田崗休閒育樂股份有限公司8,500,000股

愛寶諾國際開發股份有限公司630,061股

耐斯國際開發股份有限公司1,262,031股

和鼎國際開發股份有限公司2,065,574股

愛健生命科學股份有限公司135,868股

陳惟龍0股

林慶苗0股

吳佳潓0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無