【公告】劍湖山113年股東常會事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：召開劍湖山113年股東常會事宜

發言人：謝顯爵

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店2樓國際會議廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況暨113年度營業計畫報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司112年減資案申報之健全營運計畫112年度執行情形報告。

(5)本公司112年度私募有價證券案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十四屆董事（含獨立董事）改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無