【公告】創源112年股東常會選舉第六屆董事(含獨立董事三席)當選名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：創源 (4160)

主 旨：創源一一二年股東常會選舉第六屆董事(含獨立董事三席)當選名單

發言人：朱伊蕾

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:訊聯生物科技(股)公司代表人張漢東

董事:蔡政憲

董事:張文正

董事:建信啟記(股)公司代表人梁育銘

獨立董事:林紋如

獨立董事:洪裕鈞

獨立董事:黃育仁

4.舊任者簡歷:

董事:訊聯公司代表人張漢東 /

創源生物科技股份有限公司董事長

董事:蔡政憲 /

訊聯生物科技股份有限公司董事長

董事:張文正 /

建中貿易有限公司董事長

董事:建信公司代表人梁育銘 /

建信啟記股份有限公司董事長

獨立董事:林紋如 /

富祐貿易股份有限公司董事長

獨立董事:洪裕鈞 /

愛比科技股份有限公司董事長

獨立董事:黃育仁 /

東友科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:訊聯生物科技(股)公司代表人張漢東

董事:蔡政憲

董事:張文正

董事:建信啟記(股)公司代表人梁育銘

獨立董事:林紋如

獨立董事:洪裕鈞

獨立董事:黃育仁

6.新任者簡歷:

董事:訊聯公司代表人張漢東 /

創源生物科技股份有限公司董事長

董事:蔡政憲 /

訊聯生物科技股份有限公司董事長

董事:張文正 /

建中貿易有限公司董事長

董事:建信公司代表人梁育銘 /

建信啟記股份有限公司董事長

獨立董事:林紋如 /

富祐貿易股份有限公司董事長

獨立董事:洪裕鈞 /

愛比科技股份有限公司董事長

獨立董事:黃育仁 /

東友科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 訊聯公司代表人：張漢東 6,150,450股

董事 蔡政憲 516,710股

董事 張文正 621,000股

董事 建信公司代表人：梁育銘 455,400股

獨立董事 林紋如 0股

獨立董事 洪裕鈞 0股

獨立董事 黃育仁 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無