【公告】創源112年股東常會選舉第六屆董事(含獨立董事三席)當選名單
日 期:2023年06月16日
公司名稱:創源 (4160)
主 旨:創源一一二年股東常會選舉第六屆董事(含獨立董事三席)當選名單
發言人:朱伊蕾
說 明:
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人張漢東
董事:蔡政憲
董事:張文正
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育銘
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
4.舊任者簡歷:
董事:訊聯公司代表人張漢東 /
創源生物科技股份有限公司董事長
董事:蔡政憲 /
訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:建信公司代表人梁育銘 /
建信啟記股份有限公司董事長
獨立董事:林紋如 /
富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 /
愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 /
東友科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:訊聯生物科技(股)公司代表人張漢東
董事:蔡政憲
董事:張文正
董事:建信啟記(股)公司代表人梁育銘
獨立董事:林紋如
獨立董事:洪裕鈞
獨立董事:黃育仁
6.新任者簡歷:
董事:訊聯公司代表人張漢東 /
創源生物科技股份有限公司董事長
董事:蔡政憲 /
訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 /
建中貿易有限公司董事長
董事:建信公司代表人梁育銘 /
建信啟記股份有限公司董事長
獨立董事:林紋如 /
富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:洪裕鈞 /
愛比科技股份有限公司董事長
獨立董事:黃育仁 /
東友科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 訊聯公司代表人:張漢東 6,150,450股
董事 蔡政憲 516,710股
董事 張文正 621,000股
董事 建信公司代表人:梁育銘 455,400股
獨立董事 林紋如 0股
獨立董事 洪裕鈞 0股
獨立董事 黃育仁 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無